Anti-hvitvaskingspolicy - versjon 2.0

ZWEELERs primære mål er å legge til rette for at folk kan ha det moro og konkurrere i idrettene de elsker. Det er av den grunn at ZWEELER med glede vil støtte alle som lovlig har lov til å være med/konkurrere så lenge MORO ER OG BLIR MÅLET! Det motsatte er også sant; HVIS NOE ELLER MEN MORO blir målet for spilleren, vil ZWEELER gjøre alt som er i sin makt for å beskytte, utdanne og hjelpe den personen som har misforstått middelene til ZWEELERS eksistens.

Følgende retningslinjer er på plass for å forhindre situasjoner der ZWEELER brukes (forsøkes brukt) på andre måter enn MORO.

OVERHOLDELSE

ZWEELER er lisensiert og styrt av Malta Gaming Authority (MGA) for å tilby fjern (online) pengespill via internett, under Remote Gaming Regulations, 2004. Under betingelsene til lisensen utstedt av MGA, kreves det av ZWEELER å ha tilstrekkelige tiltak på plass for å hindre at dens systemer blir brukt i forbindelse med hvitvasking, terrorfinansiering eller annen kriminell aktivitet. ZWEELER er derfor forpliktet til å følge bestemmelsene i den maltesiske juridiske rammeverket nemlig forebygging av hvitvaskingsloven (kapittel 373 av lovene i Malta), forebygging av hvitvaskings og finansiering av terrorisme forskrift 2008 (juridisk merknad 188 fra 31. juli 2008 til lovene i Malta) og eventuelle veiledningsnotater som er utstedt av de relevante myndigheter.

FORPLIKTELSE

ZWEELER er fullstendig dedikert til:

  • seg til å beskytte, til alle tider, organisasjonen og driften og ivaretar sitt rykte og alt fra trusselen om hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og andre kriminelle aktiviteter.
  • å være konstant årvåken for å hindre hvitvasking og bekjempe finansiering av terrorisme for å minske og håndtere risiko slik som risiko for dens omdømme, juridisk risiko og regulatorisk risiko.
  • sin sosiale plikt for å forebygge alvorlig kriminalitet og ikke tillate sine systemer for å bli misbrukt for å fremme disse forbrytelsene.
  • å holde seg oppdatert med utviklingen både nasjonalt og internasjonalt angående eventuelle tiltak for å hindre hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme

OPERASJONALE TILTAK

For å forhindre at hvitvasking og terrorfinansiering oppstår, utnevnte ZWEELER,

  • en av sine overordnede som den utpekte rapportering om hvitvasking av hvitvasking (MLRO) hvis ansvar inkluderer de plikter som kreves i lovens forskrifter og veiledningsnotater;
  • utføre rimelige tiltak for å etablere identiteten til en person for hvem det er foreslått å gi sin tjeneste. For dette formålet prosessen for registrering av spillere som er fastsatt i henhold til Generelle vilkår og betingelser gir for due diligence prosess som må gjennomføres før åpningen av en brukerkonto;
  • holde til enhver tid en trygg online liste over alle registrerte spillere
  • opprettholde identifikasjon og transaksjonal dokumentasjon som definert i juridiske forskrifter og veiledningsnotater
  • gi innledende og pågående opplæring til alle relevante ansatte, slik at de er klar over deres personlige ansvar og prosedyrer i forhold til å identifisere spillere, overvåking Player aktivitet, journalføring og rapportering eventuelle uvanlige / mistenkelige transaksjoner;
  • sikre at denne politikken er utviklet og vedlikeholdes i tråd med utvikling lov- og forskrifts plikt og råd fra relevante myndigheter;
  • undersøke med spesiell oppmerksomhet, og i den grad det er mulig, bakgrunnen og formålet med en kompleks eller store transaksjoner og alle transaksjoner som er særlig sannsynlig, i sin natur, å være knyttet til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme;
  • rapportere mistanke eller kunnskap om hvitvasking av finansiering av terrorisme til MGA og, om nødvendig til Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) satt opp av loven til Malta som statlig ansvar for innsamling, innsamling, bearbeiding, analyse og formidling av informasjon med hensikt for å hindre hvitvasking og bekjempe finansiering av terrorisme og
  • samarbeide med alle relevante administrative, politi og rettsmyndigheter i deres bestrebelser for å forebygge og avdekke kriminell aktivitet.
  • ikke akseptere å åpne anonyme kontoer eller kontoer i fiktive navn slik at den ekte eieren ikke er kjent
  • ikke akseptere kontanter fra spillere. Midler kan bli mottatt fra spillere kun via en av følgende metoder: kredittkort, debetkort, elektronisk overføring, overføring med sjekk og andre metoder godkjent av MGA
  • ikke registrere en spiller som er under atten (18) år
  • kun registrere en enkelt konto i navnet til en særskilt person: praksis med flere kontoer er strengt forbudt
  • Overfør utbetalinger av gevinster, utbetalinger, over 250 euro til samme destinasjon som kilden til midlene.
  • ikke akseptere et veddemål hvis ikke en brukerkonto har blitt etablert i navnet til spilleren og det er tilstrekkelige midler i den kontoen for å dekke beløpet til veddemålet
  • Full identifikasjon av Person i tilfelle innskudd som overstiger 2000 EURO kumulativt i løpet av en periode på 180 dager.
  • i tilfeller hvor det ansees nødvendig, blir kredittverdigheten til spilleren bekreftet med tredjeparter som tidligere har blitt gitt informasjon om spilleren og
  • hvis de blir oppmerksomme på at spilleren har oppgitt feilaktig informasjon ved oppgivelse av due diligence dokumenter, blir slik person ikke registrert. I tillfeller en slik person allerede har blitt registrert, skal ZWEELER øyeblikkelig annullere personens registrering som en spiller hos selskapet.